AML/CTPF คืออะไร?

AML/CTPF คืออะไร?

          AML/CTPF ย่อมาจาก  Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing หมายถึง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  ซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ถือเป็นอาชญากรรมอันเป็นภัยร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติรวมถึงประชาคมโลก โดยผู้ประกอบอาชญากรรมได้อาศัยสถาบันการเงินและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เป็นช่องทางในการกระทำผิดดังกล่าว ซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหานี้ เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว โดยองค์กรระหว่างประเทศชื่อว่า Financial Action Task Force (FATF) ได้กำหนดมาตรการด้าน AML/CFT ในระดับสากล เรียกว่า ข้อแนะนำ 40 ข้อ (The Forty Recommendations) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการออกกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

          สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CTPF คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

          สำหรับมาตรฐานสากล ด้าน AML/CTPF อันได้แก่ ข้อแนะนำ 40 ข้อ (FATF 40 Recommendations) มีสาระสำคัญที่ประเทศต่างๆ นำไปใช้เป็นหลักในการตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  สามารถดูได้ที่  https://www.amlo.go.th/index.php/en/aml-cft-cpf-standards/faft-standards

          พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  สามารถดูได้ที่

https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-10-08-05-56/2016-05-22-07-33-11/2016-05-22-07-40-19

https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-10-08-05-56/2016-05-22-07-33-11/2016-05-22-07-41-10