เรามี 2 รูปแบบ
1. แบบ API
- วิธีการประมวลผลผ่านระบบ API ซึ่งย่อมาจาก Application Programming Interface คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้นๆได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ หรือจะบอกให้ง่ายขึ้นก็คือ API เป็นตัวกลางที่จะทำให้คอยรับคำสั่งต่าง ๆ ประมวลผลและนำข้อมูลส่งกลับคืนไปยังคนสั่ง หรือผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ
2.แบบ Database Service
- การให้บริการแบบ Database Service คือการให้ข้อมูลไปทั้งก้อน โดยเป็นไฟล์ Excel โดยอาจจะมี Format ที่แตกต่างกัน
-ข้อมูลสารสนเทศ ThaiPEPs Plus นั้นจะถูกอัพเดททุกวันจันทร์ช่วงบ่าย โดยจะอัพเดทแบบ Full list
- ข้อมูลสารสนเทศ ThaiPEPs Plus ทั้งหมด เป็นข้อมูลที่บริษัท ดำเนินการประมวลผล (ในรูปแบบของการ downloaded และปรับรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้รับ สามารถปรับใช้ได้ในระบบบันทึกข้อมูลขั้นพื้นฐานขององค์กร) จากแหล่งฐานข้อมูลต้นทาง เช่น ข้อมูล Sanction lists ขององค์การสหประชาชาติ บริษัทฯได้ download จากแหล่งข้อมูลต้นทางโดยตรง (https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) ตลอดจนข้อมูลขององค์กร/หน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ เช่นกัน
กรณีข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ปัจจุบัน บริษัทฯได้ดำเนินการจัดรูปแบบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (ไทย) รวมถึง บุคคลที่มีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์ฯ และ เพิกถอนคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์ โดยทำซ้ำจากข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจากเวปไซต์ (ซึ่งทำให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆก็สามารถเข้าดูได้) และปรับให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งาน สามารถนำเข้าสู่ฐานข้อมูลขององค์กรได้ ซึ่งไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายฟอกเงินฯ หรือ กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นๆ
** หมายเหตุ กรณีข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสำนักงาน ปปง. พิจารณาส่งให้สถาบันการเงินโดยเฉพาะเจาะจง บริษัทจะไม่สามารถแสวงหาข้อมูลดังกล่าวได้เนื่องจากไม่เป็นที่เปิดเผย
กรณีข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย บริษัทได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศขึ้น โดยตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้นสังกัดอยู่เท่านั้น จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด
กรณีข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการประมวลผล (ในรูปแบบของการ downloaded และปรับรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้รับ สามารถปรับใช้ได้ในระบบบันทึกข้อมูลขั้นพื้นฐานขององค์กร) จากแหล่งฐานข้อมูลต้นทาง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะจากหลายเว็บไซต์ ของหน่วยงานระหว่างประเทศและ หน่วยงานต่างประเทศ ต่างๆ ในหลักการเดียวกันกับข้อมูล Sanction lists
ทั้งนี้การดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งบริษัทดำเนินการอยู่นั้น อยู่ในหลักการเดียวกันกับฐานข้อมูลต่างประเทศอื่นๆเช่น ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของ Dow jones หรือ World-check เพียงแต่บริษัทมุ่งเน้นการจัดทำฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการตรวจสอบตามกฏหมายฟอกเงินฯของไทย สำหรับผู้ประกอบการภายในประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ในระดับ นานาชาติดังกล่าว
- รูปแบบวิธีการ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศไม่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือกรอบข้อบังคับของกฎหมายฉบับใด เป็นการจัดทำและให้ใช้ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ โดยมิได้ใช้ช่องทางเชื่อมต่อจากหน่วยงานรัฐ จึงไม่มีข้อบังคับให้ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล