Designate List (รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด) คืออะไร?

Designate List (รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด) คืออะไร?

          Designated Person หรือ บุคคลที่ถูกกำหนด หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อนั้นหรือ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

บุคคลที่ถูกกำหนด อาจแบ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดร้ายแรงได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ

• ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หมายถึง ผู้ที่จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วย ประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการ นั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

(การก่อการร้าย หมายถึง (1) การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม ประมวลกฎหมายอาญา (ปอ. 135/1 ถึง 135/4) และ (2) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (Treaty Offences) ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดตาม (1) หรือ (2) ได้ กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม)

• ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง หมายถึง ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วย ประการใดๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือ โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการ นั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

(อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย)

การดำเนินการเมื่อพบว่า ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็น บุคคลที่ถูกกำหนด

          กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน (ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542) พบว่า ลูกค้า หรือ ผู้ที่ทำธุรกรรม เป็น บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ บุคคลใดก็ตาม ทราบว่า ตนได้ครอบครองทรัพย์สินของ บุคคลที่ถูกกำหนด  จะมีหน้าที่ตามกฎหมายดังต่อไปนี้

• ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือบุคคลที่กระทำการแทนบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

• แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบและ แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ระงับการดำเนินการนั้น

• แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นและแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ภายใน 10 นับแต่วันพบข้อมูลนั้น
  

หมายเหตุ :  แบบการแจ้งข้อมูลข้างต้น ชื่อแบบ ปกร 03 และ ปกร 04 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ses6.amlo.go.th/downloads/index/1