บริการอื่นๆ
นอกจากบริการหลักในด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงที่บริษัทฯจัดทำขึ้นแล้ว (ThaiPEPs และ ThaiPEPs Plus) บริษัทฯยังให้บริการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่
- ด้านการให้คำปรึกษา การวางระบบงานบุคลากรภายในองค์กร
- ให้ข้อแนะนำในการจัดทำระบบ IT หรือ Software ที่ใช้ในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer) การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (Identification & Verification) การประเมินความเสี่ยงลูกค้า (Customer Risk Assessment) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (Monitoring & Customer Due Diligence)
- ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการกำหนดพฤติกรรมความเสี่ยงของลูกค้า (Trigger)
- การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน AML/CTPF ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มีหน้าที่ดำเนินการ
- การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 21/3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย