ผู้ให้บริการระบบตรวจสอบและข้อมูลสารสนเทศรายชื่อบุคคลผู้มีบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย ThaiPEPs

"เราคือผู้ให้บริการประมวลผลรายชื่อบุคคลเสี่ยง และบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย (ThaiPEPs)"

สนใจข้อมูลสารสนเทศ ThaiPEPs Plus TEL : 098-3618532 Email : info@amlsolution.co Line@ : @amlsolution

PEPs (Politically Exposed Persons) คืออะไร?

PEPs (Politically Exposed Persons) หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายความถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลด้านนโยบายและการดำเนินงานของพรรคการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งที่มีอำนาจในการใช้ อนุมัติและบริหารงบประมาณของรัฐ ทั้งในระดับประเทศ ส่วนกลาง ระดับท้องถิ่น และได้รับการกำหนดให้เป็นปัจจัยที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งทำให้บุคคล(ลูกค้า) ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพด้านการให้บริการทางการเงินและการลงทุนซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน จำเป็นต้องพิจารณากำหนดให้มีระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็น ลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับสูง ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น โดยจะมีระยะเวลาการทบทวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการเฝ้าระวัง (monitoring) ที่เข้มข้นกว่าลูกค้าทั่วไป

สำหรับกฎหมายไทย การกำหนดความหมายและหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับลูกค้าที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ เป็น PEPs บัญญัติไว้ใน กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน จะต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าทุกราย ว่ามีปัจจัยความเสี่ยงในการเป็น PEPs หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือไม่ และในกรณีที่ลูกค้าเป็น PEPs จะต้องปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว ให้เป็น ลูกค้ที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระดับสูง และจะต้องยกระดับการอนุมัติรับลูกค้า การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการ Monitor ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว อย่างเข้มข้นกว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงในระดับอื่นๆ

บริการด้าน PEPs

บริการที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ "ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง" ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ตามหลักมาตรฐานกฎหมายไทย เริ่มตั้งแต่ระบบการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง จนไปถึงระบบรายงานอัตโนมัติ
บริการข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม 1 ThaiPEPs (Thai Politically Exposed Persons) หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการระดับสูงในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และ ตุลาการ ระดับบุคลากรในสายงานบริหารราชการส่วนกลาง ลงไปจนถึง บุคลากรของรัฐในระดับท้องถิ่น กว่า 70,000 ข้อมูล
บริการข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม 2 ThaiPEPs Plus (Thai Politically Exposed Persons) หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย และ ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงอื่นๆครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ , รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ย.), ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด(ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (รับรองโดยองค์การสหประชาชาติ) , ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด(ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไทย (รับรองโดยศาลไทยและประกาศโดยสำนักงาน ปปง.) , ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมของต่างประเทศ (OFAC, UK Sanction lists, Australian Sanctions Consolidated List, European Union Sanctions, World Bank Groups Sanction)

สนใจข้อมูลสารสนเทศรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย (ThaiPEPs)

โทร : 098-3618532
อีเมล : info@amlsolution.co
Line@ : @amlsolution