AML Solution ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ThaiPEPs (Thai Politically Exposed Persons) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบุคคลที่มี สถานภาพทางการเมืองของไทยและ ThaiPEPs Plus ซึ่งเพิ่มเติมด้วยฐานข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎกระทรวงการตรวจสอบลูกค้า พ.ศ. 2563 รองรับตามมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

          AML Solution จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่มีความโดดเด่น โดยมุ่งเน้นข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงบุคคลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ได้แก่ ฐานข้อมูลรายชื่อ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย หรือ ThaiPEPs (Thai Politically Exposed Persons) ตั้งแต่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการระดับสูงในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และ ตุลาการ ระดับบุคลากรในสายงานบริหารราชการส่วนกลาง ลงไปจนถึง บุคลากรของรัฐในระดับท้องถิ่น

          รวมถึงข้อมูลสารสนเทศบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ตามของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

          เพื่อให้ลูกค้านิติบุคคลที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลในขั้นตอนการรับลูกค้าและใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของลูกค้า

          AML Solution ได้พัฒนาขยายการรวบรวมข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงให้รองรับมาตรการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1. รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ThaiPEPs)
   
   
2. รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ย.)
   
   
3. รายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนการยึด/อายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด (คำสั่ง พ.)
   
   
4. รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand List) : UNSC 1373
   
   
5. รายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (คำสั่ง พ.ปกร)
   
   
6. รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตาม ม. 6 และ ม. 15 แห่ง พ.ร.บ. ปกร. 2559 (UN Sanction List)
   
   
7. รายชื่อตามประกาศของ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ กระทรวงการคลัง ประเทศสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Assets Control) (OFAC), (U.S.A.)
   
   
8. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงิน/ทรัพย์สิน และการเดินทางโดยสหภาพยุโรป (European Union Sanctions)
   
   
9. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือยานพาหนะทางน้ำ (เรือ) ที่ถือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และต้องถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงิน/ทรัพย์สิน
   โดยประเทศสหราชอาณาจักร (The UK Sanction Lists)
   
   
10. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล ที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงินโดยธนาคารโลก (World Bank Groups Sanction)
    
    
11. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงิน/ทรัพย์สิน และการเดินทางโดยประเทศออสเตรเลีย
    (Australian Sanctions Consolidated List)
    
    
12. ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล (Heads of State and Government)
    
    
13. ผู้นำโลก (World Leaders)
    
    
14. สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรป (EU Member of Parliament)
    
    
15. ข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ (Foreign PEPs)
    
    
16. สมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา (วุฒิสภาและสภาแทนราษฎร) (Members of the United States Congress (Senate and House of Representatives))